به گزارش خبرگزاری تسنیم، دبیر شورای عالی   پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به نهادهای مالی و سایر فعالان حوزه اقتصادی اعلام کرد، اگر ضوابط ابلاغی در خصوص مبارزه با پولشویی را رعایت نکنید به دلیل خسارت‌های سنگین به جبهه مبارزه با فساد داخلی و تخریب وجهه نظام مقدس جمهوری اسلامی در مراجع بین المللی ، برابر قانون و به عنوان متخلف به مراجع فضایی معرفی می شوید .
خانی معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات در بخشنامه شماره ۱ اجرای برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی کشور که مقرر است در سال جاری و بعد از رونمایی سند ملی  ارزیابی ریسک ، در سطح تمام اشخاص مشمول  قانون عملیاتی شود از دستگاه قضایی و سایر دستگاه های نظارتی درخواست نمود به موضوع تعلل و ترک فعل برخی اشخاص مشمول قانون و مقررات مبارزه با پولشویی ورود نمایند.
در این بخشنامه به موضوعات مهمی از جمله شناسایی دقیق مشتریان، رعایت استانداردهای بانک مرکزی در جابجایی وجوه ،احراز اعتبار و اصالت وکالت نامه ها، رعایت محرمانگی و … اشاره شده است.

انتهای پیام/